欧陆电气 NEEQ : 871415 南京欧陆电气股份有限公司 Nanjing Oulu Electric Co., Ltd. 年度报告 2021 公司年度大事记 公司于2021年1月喜获国家工信部认定的专精 通过江苏省发展改革委认定,公司被认定为 特新“小巨人”企业,这是国家授予在全国“专精 2021 年江苏省信用管理示范企业。这标志着公司在 特新”中小企业中的佼佼者、专注于细分市场、创 企业信用管理方面位列全省前列,效应明显、社会 新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质 信用形象良好。 量效益优排头兵企业的荣誉称号。 2021 年6 月,公司成功入选江苏省工信厅“2021 年度江苏省服务型制造示范企业”,服务型制造是 制造与服务融合发展的新型产业形态,是制造业转型升级的重要方向。公司通过创新优化生产组织形式、 运营管理方式和商业发展模式,不断增加服务要素在投入和产出中的比重,从而实现转型,这将有利于延 伸和提升价值链,产品附加值和市场占有率。 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。 目 录 公司年度大事记...... 2 第一节 重要提示、目录和释义...... 4 第二节 公司概况 ...... 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9 第四节 重大事件 ......19 第五节 股份变动、融资和利润分配 ......21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......25 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......28 第八节 财务会计报告......32 第九节 备查文件目录......127 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人江华、主管会计工作负责人杨晓英及会计机构负责人(会计主管人员)姚建军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、 未按要求披露的事项及原因 为保护公司及客户、供应商的商业机密,因与客户与供应商的合同约定在 2021 年年度报告中不对外披露主要客户的名称以及主要供应商的名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 报告期内,中低压变频器、伺服电机、伺服驱动器等工控 类产品、新能源中小型发配电类设备销售及微电网应用工程等 业务是公司收入和利润的重要来源。目前,我国工控行业市场 竞争较为激烈,市场上国内外品牌众多,其中国内品牌包括汇 川技术、英威腾等,外资品牌主要有 ABB、西门子、施耐德、 市场竞争风险 安川等。公司自主研发的离/并网逆变器、多能源混合供电系统、 中小型风力发电机等新能源发电产品及其并/离网发电工程近年 来国内市场占有率逐年提高,并有所突破,但该市场也存在一 定竞争压力,公司面临着因各业务领域市场竞争加剧,疫情因 素导致公司收入有所下降或盈利能力下降的风险。应对措施: 不断进行技术创新、加大管理力度、降本增效,增加市场竞争 力。 公司实际控制人为江华和杨晓英,二者系夫妻关系。江华 持有公司 46.59%股份且担任公司的董事长兼总经理,杨晓英持 有公司 44.77%的股份且担任公司董事兼副总经理。实际控制人 合计直接持有公司 91.36%的股份,处于绝对控制地位,且担任 公司的董事及高级管理人员,对公司的生产经营有重大影响。 实际控制人不当控制和公司治理风险 虽然公司已经建立健全了较为完善的法人治理结构和内部控制 制度,但如果公司各组织机构不能有效行使职责,内部控制度 不能有效发挥作用,实际控制人可会通过对公司的生产经营和 财务决策的控制而导致损害其他股东利益的风险。应对措施: 完善法人治理结构,不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范 意识,切实遵照相关法律法规经营,忠诚履责。 本公司新能源微电网系统,以风光储、光柴储、中小型风 力发电机组、光伏发电等新能源产品为主要应用,行业发展受 政策扶持的影响。公司新能源发电应用工程业务主要通过参与 国内偏远地区的政府招标采购获得项目,同时借助公司现有产 行业政策变动风险 品、技术和成功案例,开发中国铁塔、中国移动等各大运营商 边远地区通信基站供电项目,并取得突破,减少了对欠发达地 区政府采购项目的依赖。 应对措施:紧盯政策走向、市场发展变化和行业技术发展 趋势,密切关注新技术、新产品的发布与应用,广泛调研客户 需求,满足市场需求。 公司主业所处工业自动化和新能源行业属于技术密集型行 业,对人才的综合素质要求越来越高,人才储备是本行业企业 核心竞争力的重要部分。强大的技术研发团队、精干的市场业 务团队和优秀的企业管理团队是公司保持业务增长、维持核心 核心人才流失风险 竞争力的关键。近年来,随着市场竞争的日益加剧,行业内企 业对人才的争夺也日趋激烈,存在公司优秀人才流失的风险, 从而对公司未来发展造成不利影响。 应对措施:完善核心员工及人才的薪酬激励、企业文化激 励机制,留着核心人才并帮助其实现个人价值。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 本公司、公司、欧陆电气、股份公司 指 南京欧陆电气股份有限公司 中智电气 指 中智电气南京有限公司,公司全资子公司 股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 江苏东银律师事务所 股东大会 指 南京欧陆电气股份有限公司股东大会 董事会 指 南京欧陆电气股份有限公司董事会 监事会 指 南京欧陆电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《审计报告》 指
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